نورث بالس
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، المنشور في 25 من نيسان الحالي، فإن شركة “Toll Holdings” المحدودة، وهي شركة دولية للشحن والخدمات اللوجستية، أبرمت تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية، بشأن ما يقرب من ثلاثة آلاف انتهاك “واضح” للوائح عقوبات أمريكية متعددة، منها لوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي.
وتوصلت شركة مقرها أستراليا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يقضي بدفع 6.13 مليون دولار أمريكي، لتسوية مسؤولية “مدنية محتملة” لانتهاكات العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وكوريا الشمالية، وإيران.
وجاء في البيان أن “الانتهاكات الواضحة حدثت عندما نشأت أو تلقت مدفوعات من خلال النظام المالي الأمريكي، والتي تتضمن سلطات قضائية وأشخاصًا خاضعين للعقوبات”.
وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2013 وشباط 2019، أنشأت أو تلقت الشركة الأسترالية ألفين و958 دفعة فيما يتعلق بالشحنات البحرية والجوية والسكك الحديدية.
وكانت هذه المدفوعات التي أجرتها الشركة، والشركات التابعة لها، أو الموردون إلى أو من أو عبر كوريا، وإيران، وسوريا، أو الممتلكات، أو المصالح، في ممتلكات كيان مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين، والأشخاص المحظورين.
وأضاف البيان أن “مبلغ التسوية يعكس قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات الشركة الأسترالية الظاهرة، كانت غير فاضحة وتم الكشف عنها طواعية”.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من حكومة دمشق وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم فُرضت خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران 2020.
وكشف تحقيق لصحيفة “The Guardian” البريطانية، في 22 من آذار الماضي، عن إنشاء حكومة دمشق شركات وهمية لتجنب العقوبات المفروضة عليه، وفقًا لوثائق رسمية.
وجاء في التحقيق، أن الوثائق الرسمية توضح أن ما لا يقل عن ثلاث شركات أُسست في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قال مسؤولون إنه عالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.